今年查办金融犯罪案同比增两倍

2019-11-30 09:57图文来源:澳门新葡亰网站平台

加大金融监管整治力度,建邺金融检察白皮书显示

今年查办金融犯罪案同比增两倍

澳门新葡亰网站平台讯(通讯员 胡莹 孙庆辉 记者 许震宁)11月29日,以“金融风险防控暨非法集资犯罪司法前沿问题”为主题的金融检察论坛在建邺区举行。 

本次论坛由《中国检察官》杂志社、市人民检察院、东南大学法学院、建邺区人民政府主办。最高人民检察院检察委员会委员、一级高级检察官聂建华,国家检察官学院副院长、《中国检察官》杂志社社长徐鹤喃,《中国检察官》杂志社副总编辑姜昕等出席论坛。

论坛上,《2019年度南京新葡亰市建邺区人民检察院金融检察白皮书》发布。

《白皮书》显示,当前金融犯罪呈现7大特征:互联网金融野蛮生长,P2P网贷平台成为非法集资重灾区;打着养老旗号的非法集资案件层出不穷,老年群体成为非法集资的主要目标;金融犯罪向私募基金领域渗透,中高收入者卷入非法集资陷阱;金融从业背景人员实施金融犯罪的比例较大,犯罪手段更具隐蔽性;移动互联网支付工具使用普及,为金融犯罪提供了可乘之机;金融犯罪涉案资产处置难,追赃挽损难度大;涉众型金融犯罪易引发集体信访,影响社会稳定。

《白皮书》透露,2019年,建邺检方办理金融犯罪案件84件,涉案犯罪嫌疑人133人,涉案金额400多亿元。今年查办的金融犯罪案件数比2018年增加56件,同比增幅200%;涉案犯罪嫌疑人人数比2018年增加70人,同比增幅111%。

在涉案罪名分布方面,非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪案件(简称非法集资犯罪案件)82件,占金融犯罪案件数的97.6%,贷款诈骗案件2件。通过比对近6年的数据,虽然2019年查办非法集资案件增幅较大,但其行为实施时间均在2017年之前,此后办理的只有2件贷款诈骗案件,说明2018年起国家加大金融监管和整治力度成效明显。

在办理的非法集资犯罪案件中,根据集资宣传方式、集资对象、集资手段等特征,又分为传统型、新能源型、养老型、高科技型、P2P网贷平台型和私募基金型。其中传统型32件,占比最高;打着养老旗号的案件有22件,比往年有所增多;P2P网贷型和私募基金型非法集资案件是今年出现的新情况,各有8件。

“今年办理的金融犯罪案件中,有20%的犯罪嫌疑人曾经从事银行、保险、证券等金融行业工作。”建邺检方有关负责人介绍,特别是涉案企业的高级管理人员、实际控制人具有金融从业经历的占比更高。他们凭借融资的专业知识和客户资源,辞职后进行非法集资犯罪,将原来的客户资源转化为集资参与人。如涉案某公司的实际经营人曾任南京新葡亰市某农村信用社经理;一涉案P2P网贷平台实际控制人曾在某金融监管部门任科长;一非法吸收公众存款案中,涉案人员均曾是保险公司业务人员。

曾任我市一农村信用社经理的史某某(化名),是某股权投资基金管理有限公司实际控制人。史某某操纵公司违规发行未备案的私募基金产品,承诺保本付息,并在中国证监会多次发函警告的情况下仍不改正。史某某还注册成立某投资管理集团有限公司等多家有限合伙企业,以发行有限合伙产品为名,以9%至14.5%不等的年化收益为诱饵,向社会不特定公众非法集资,涉案资金人民币60余亿元。

作者:许震宁责任编辑:朱皓

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